摩恩电气：关于为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的公告
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证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-114
上海摩恩电气股份有限公司
关于为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2017年9月8日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的议案》。为支持全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）的经营发展，满足其正常生产经营的流动资金需求，2017年度公司拟为其对外申请融资额度提供总额合计不超过人民币2.00亿元（含）的担保额度。
2、上述担保事项尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。担保额度的有效期自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起，至2017年度股东大会召开之日止。
3、上述担保事项授权公司董事长问泽鑫先生签署担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
二、被担保方基本情况
本次担保对象为公司纳入合并报表范围的全资子公司，具体情况如下：
1、上海摩安投资有限公司
法定代表人：ZHANG Denis,Wei（张惟）
注册资本：人民币20,000 万元整
成立日期：2015年2月13日
住所：上海市宝山区新二路999弄148号2层768室
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询（以上咨询均除经纪）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权比例：公司持有上海摩安投资有限公司100%的股份
主要财务指标：
截至2017年6月30日，该公司资产总额31,377,248.36元，负债总额14,809,621.96元，净资产16,567,626.40元，营业收入23,382,057.38元，营业利润20,752,089.83元，净利润15,563,626.40元，资产负债率为47.20%。
三、董事会意见
1、公司为摩安投资提供担保额度有助于其对外申请融资，满足其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
2、本次担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
四、独立董事意见
我们对上述事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述担保议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
该担保符合公司实际情况，能够满足子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。所以我们同意为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度。
五、公司及子公司对外担保数量及逾期担保的数量
本次公告前，公司及子公司间相互提供担保余额为人民币28,000万元，占公司2016年经审计合并会计报表净资产的41.78%。截止本公告披露日，公司除为各全资及控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，全资及控股子公司无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年九月八日
